本網(wǎng)訊  10月25日，紫金礦業(yè)在集團總部召開了2013年第一次臨時股東大會，大會完成了董事會、監(jiān)事會的換屆，第五屆董事會和監(jiān)事會舉行了第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事會和監(jiān)事會領(lǐng)導(dǎo)人，聘任了新的經(jīng)營班子。

會議以累積投票表決方式選舉陳景河、王建華、邱曉華、藍福生、鄒來昌、林泓富、李建、盧世華、丁仕達、姜玉志、薛海華為公司第五屆董事會董事，其中盧世華先生、丁仕達先生、姜玉志先生、薛海華先生為獨立董事，任期三年。選舉產(chǎn)生林水清、徐強、范文生、劉文洪、張育閩共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期三年。

在當(dāng)日召開的五屆一次董事會上，會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》，選舉陳景河為公司第五屆董事會董事長，選舉邱曉華、藍福生為公司第五屆董事會副董事長，任期三年。

會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁、董事會秘書、公司秘書的議案》，聘任王建華為公司總裁，劉強為公司董事會秘書，范長文為公司秘書（香港），任期三年。

會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)的議案》，聘任鄒來昌、林泓富、黃曉東、謝成福、楊開輝為公司副總裁，林紅英女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年。

會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整集團公司總部機關(guān)設(shè)置的議案》，根據(jù)公司發(fā)展的需要，決定調(diào)整集團公司總部機關(guān)設(shè)置,調(diào)整后總部機關(guān)設(shè)置如下：辦公室、董事會辦公室、證券部、財務(wù)部、人力資源部、建設(shè)部、安全生產(chǎn)部、環(huán)保與生態(tài)部、市場部、生產(chǎn)運營部、技術(shù)部、專家委員會、地質(zhì)勘查部、國際部、投資部、信息部、重點項目與社會責(zé)任部、黨群與企業(yè)文化部、監(jiān)察審計室。

會議還審議通過了《第五屆董事會工作綱要》、《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會機構(gòu)設(shè)置的議案》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《董事會執(zhí)行與投資委員會工作細則》、《關(guān)于聘任第五屆董事會專門委員會組成人員并確定辦事機構(gòu)的議案》、《關(guān)于修訂集團公司財務(wù)會計管理制度的議案》、《第五屆經(jīng)營管理層高級管理人員薪酬和考核方案》等議案。

同時召開的第五屆監(jiān)事會第一次會議選舉林水清先生為公司監(jiān)事會主席，徐強先生為公司監(jiān)事會副主席。

陳景河代表新當(dāng)選的五屆董事、監(jiān)事發(fā)表講話。他說，感謝股東的厚愛和信任，委以重托，賦以重任，深感榮幸，更覺責(zé)任重大。目前全球礦業(yè)處于低迷時期，而且這一時期可能延續(xù)較長時間，這對公司新一輪發(fā)展是個嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，同時也充滿機遇。

陳景河介紹了在任期內(nèi)的主要工作思路，并代表五屆董事、監(jiān)事和高管鄭重承諾：我們將恪守職業(yè)道德，竭盡全力投入工作，我們將充分發(fā)揮團結(jié)協(xié)作精神，目標(biāo)一致，各負其責(zé)，勇于改革創(chuàng)新，敢于承擔(dān)責(zé)任，善于科學(xué)管理，不斷提升履行職務(wù)的素質(zhì)和水平，以優(yōu)異的工作業(yè)績回報股東，回報社會！